联系我们
地 址:浙江省台州福溪街道始丰东路9号
电 话:0576-83938338
邮 箱:xinjiamei@163.com
主页 > 关于企业 > 关于企业

以消除中国船舶和中船防务的同业竞争

2019-08-16 06:09  点击数:    admin

与本公司于2019年4月5日表露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案中的方案不具备重大差异,现就相关方案的调剂及后续进一步解决同业竞争的许诺阐明如下: 一、中国船舶跟 中船防务于2019年4月5日布告的资产重组原方案 中国船舶跟 中船防务经董事会审议通过并于2019年4月5日布告的具体方案如下(以下简称“原方案”): 1、中国船舶资产置换:中国船舶拟以所持沪东重机有限公司(简称“沪东重机”)100%股权与本公司所持江南造船(团体)有限责任公司(以下简称“江南造船”)部分股权进行等额资产置换,为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组, 3、中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金:中国船舶拟向本公司、华融瑞通股权投资治理有限公司(以下简称“华融瑞通”)、 新华人寿平安股份有限公司(以下简称“新华平安”)、中国国有企业结构调剂基金股份有限公司(以下简称“结构调剂基金”)、中国太平洋财富平安股份有限公司(以下简称“太保财险”)、中国人寿平安股份有限公司(以下简称“中国人寿”)、中国人民财富平安股份有限公司(以下简称“人保财险”)、工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)、北京东富天恒投资核心(有限合伙)(以下简称“东富天恒”)发行股份购买上述9名交易关于方共计持有的上海外高桥造船有限公司(以下简称“外高桥造船”)36.27%股权跟 中船澄西船舶修造有限公司(以下简称“中船澄西”)21.46%股权;拟向中船团体发行股份购买中国船舶资产置换完成后其持有的江南造船剩余部分股权;向中船投资开展有限公司(以下简称“中船投资”)、工银投资、交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资”)、国家军民交融产业投资基金有限责任公司(以下简称“军民交融基金”)、国华军民交融产业开展基金治理有限公司(以下简称“国华基金”)、农银金融资产投资有限公司(以下简称“农银投资”)、国新建信股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)(以下简称“国新建信基金”)、中银金融资产投资有限公司(以下简称“中银投资”)、东富国创、北京国发航空发念头产业投资基金核心(有限合伙)(以下简称“国发基金”)发行股份购买其共计持有的江南造船29.82%股权,本公司与中国船舶重工团体有限公司(简称“中船重工”)正在谋划战略性重组,中国船舶以持有的沪东重机100%股权出资。

” 敬请宽大投资者注意投资危险,拟关于中国船舶跟 中船防务的重组方案进行调剂, 特此布告, 证券代码:600150证券简称:中国船舶编号:临2019-61 中国船舶工业股份有限公司对于收到控股股东许诺函的布告 中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”、“公司”)于近日收到控股股东中国船舶工业团体有限公司《对于进一步避免同业竞争的许诺函》(以下简称“许诺函”),本公司愿意承担相应法律责任, 2、中船防务资产置换:上述中国船舶资产置换完成后,并关于其内容的真实性、精确性跟 完整性承担个别及连带责任,本公司进一步许诺如下: 1、本公司许诺在步骤一(即中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金)实施时同步启动步骤二(即组建能源平台);同时许诺待步骤一跟 步骤二实施完成后, 2、本公司若违反上述许诺并导致中国船舶、中船防务好处受损,照应中国船舶工业团体有限公司(以下简称“本公司”)《高质量开展战略提纲》并解决本公司下属控股上市公司的同业竞争问题,本公司将中船能源有限公司(简称“中船能源”)100%股权、中船能源研究院有限公司(简称“能源研究院”)51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司(简称“中船三井”)15%股权跟 前一步置换后失掉的沪东重机100%股权与中船防务所持中船黄埔文冲船舶有限公司(简称“黄埔文冲”)部分股权、广船国际有限公司(简称“广船国际”)部分股权进行等额置换。

本公司下属控股上市公司中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”)跟 中船大陆与防务装备股份有限公司(简称“中船防务”)拟进行市场化债转股跟 资产重组,以打消中国船舶跟 中船防务的同业竞争,拟关于原方案的实施步骤进行优化调剂如下(以下简称“调剂后的方案”): 1、步骤一:中国船舶拟向本公司、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民交融产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述11名交易关于方共计持有的江南造船100%股权;拟向本公司、华融瑞通、新华平安、结构调剂基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易关于方共计持有的外高桥造船36.2717%股权跟 中船澄西21.4598%股权;拟向华融瑞通、中原资产、新华平安、结构调剂基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述9名交易关于方共计持有的广船国际23.5786%股权跟 黄埔文冲30.9836%股权;拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权, 上述方案的三个步骤不互为前提。

上述许诺函中触及的三个步骤实施完成后,中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、广船国际100%股权、黄埔文冲100%股权;中船防务持有沪东重机100%股权、中船能源100%股权、能源研究院51%股权、中船三井15%股权,实施上述许诺函中步骤二、步骤三的相关工作尚需依照监管机构及上市规则等有关规定履行审议及信息表露程序。

同时, 年4月5日布告相关交易预案。

如违反上述许诺,六个月内启动步骤三(即资产置换), 中国船舶工业股份有限公司董事会2019年8月15日 ,(以下简称“中国船舶发行 股份购买资产”); 2、步骤二:中船团体以持有的中船能源100%股权、中船能源研究院51%股权、中船三井15%股权出资,独特设立中船能源团体(以下简称“组建能源平台”); 3、步骤三:中船防务以持有的黄埔文冲69.02%股权、广船国际49%股权与中国船舶及中船团体持有的中船能源团体100%股权进行资产置换(以下简称“资产置换”),目前,